Raccolta abusiva scommesse per 1 mln euro, sei avvisi conclusione indagini

La Guardia di Finanza ha notificato a sei persone un avviso di conclusione delle indagini preliminari a Patti (Me) con le accuse a vario titolo di raccolta abusiva di scommesse, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e riciclaggio. L’importo di tutte le scommesse incassate illegalmente, di oltre un mln di euro è stato poi segnalato dai finanzieri all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’imposte Le indagini hanno ricostruito un sistema di raccolta abusiva di scommesse, attraverso l’uso di siti esteri non autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I responsabili, appartenenti alla stessa famiglia regolavano i rapporti con gli scommettitori tramite l’uso del contante e di ben 22 carte prepagate. In alcuni casi, inoltre, i finanzieri hanno appurato l’utilizzo di assegni bancari, per oltre 200 mila euro emessi dagli scommettitori per pagare i debiti. Questi, poi, hanno provveduto a girare gli assegni ad un altro soggetto indagato per l’incasso e la successiva ricarica delle carte prepagate intestate alla medesima famiglia.